«التجارة»: 3 تصنيفات لمخالفات وعقوبات «غسل الأموال» لسماسرة العقار وتجار المجوهرات الثمينة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة عن القرار الوزاري 2025 رقم (25) لسنة في شأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بسماسرة العقار، وتجار المجوهرات الثمينة.

وصنف القرار تلك المخالفات بناءً على أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وفقاً لنوع الانتهاك ومستوى الخطورة إلى 19 انتهاكاً كالتالي: (4 انتهاكات منخفضة الخطورة، 9 انتهاكات متوسطة الخطورة، 6 انتهاكات عالية الخطورة).

وأكدت «التجارة» أن العقوبات المالية لا تهدف إلى الإضرار بالطرف المخالف وإنما تفرض لضمان الامتثال.