16 hours ago
5
- حيازة مستندات أو ما يشير إلى التعامل في الأصول الافتراضية
- حيازة العملات ذات المخاطر العالية مثل الليرة السورية والدينار العراقي والريال الإيراني
- رفض الطعام والشراب علامة على إمكانية إخفاء العملة داخلياً
حدّدت الإدارة العامة للجمارك لموظفيها 68 مؤشراً لوجود جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب، فيما تسمح التعليمات للموظفين احتجاز المسافر لأطول فترة ممكنة لمراجعة النقاط والإجراءات الخاصة بمؤشرات تمويل الإرهاب، على أن يتم التنسيق المستمر مع موظف وزارة الداخلية المناوب للاتفاق على الطريقة الأكثر ملاءمة للمضي قدماً في القضية.
ووضعت «الجمارك» 7 مجموعات من نقاط الاشتباه، شملت:
1: النظر في ملف المسافر لمعرفة:
- اسمه مدرج في قوائم الأمم المتحدة الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي دول الخليج القوائم المحلية.
- عدم الإفصاح أو الإفصاح الكاذب أو المستندات المزورة.
- اكتشاف وجود نقود لدى أحد الأشخاص المسافرين كمجموعة.
- الارتباط بأصدقاء أو عائلة الإرهابيين المعروفين.
- ردود أفعال غامضة وغير متسقة أو متناقضة من قبل أعضاء المجموعة نفسها.
- يزعم أن السفر لأغراض دينية، لكن المسافر لديه معرفة ضعيفة بالمبادئ الدينية المعنية.
- لديه معرفة أو يظهر اهتماماً بنظام الاقرار أو الإفصاح.
- يسعى بنشاط إلى توثيق استيراد أو تصدير العملة أو الأصول من قبل السلطات المختصة (ربما لتقديم مصدر زائف).
- لديه سجل جنائي سابق ذو صلة.
- لديه تاريخ من وثائق السفر المفقودة أو المسروقة.
- غرض السفر غير معروف أو غير متوافق مع ملف المسافر.
- السفر لمدة قصيرة إلى بلدان مصدر الإرهاب المعروفة.
- إجابات مراوغة أو غير متسقة على الأسئلة المتعلقة بالغرض والوجهة النهائية للسفر.
- السلوك العصبي: التعرق المفرط، أو التهرب، أو الانزعاج الواضح عند سؤاله عن النقود.
- يرفض أي طعام أو مشروبات مقدمة، مشيراً إلى أن العملة قد تكون مخفية داخلياً.
- حركة غير مريحة أو شكل غير عادي للجسم بسبب وجود كمية كبيرة من النقود مخبأة على الجسم.
- يغادر الدولة حاملاً عملة أكثر مما كان بحوزته عندما دخل الدولة.
- يترك الأمتعة عند الحدود الميناء الجوي.
- يسافر دون أمتعة أو بأمتعة قليلة.
- السفر مع معدات المغامرة مثل الخيام، ومعدات الإسعافات الأولية، والملابس الخارجية والأحذية القوية.
- يفشل في محاولة عبور الحدود.
- يتفاعل بشكل مبالغ فيه مع وجود حيوانات الكشف أو يرفض التواجد بالقرب من معدات الكشف الأخرى مثل أجهزة الأشعة السينية.
- لديه تاريخ سفر مشبوه.
- السفر بتذاكر تم شراؤها في اللحظة الأخيرة أو تم دفعها نقداً، أو تم شراؤها من قبل طرف ثالث.
- السفر بتذكرة ذهاب فقط.
- السفر في مركبة تابعة لطرف ثالث غير موجود من دون تفسير، أو تم الحصول عليها للتو.
- عدم الاتساق في وثائق الملكية أو التأمين الخاصة بالمركبة.
- دليل على الأعمال الأخيرة التي تم إجراؤها على السيارة (اللحام، البراغي أو المثبتات الجديدة، مناطق الطلاء النظيف وما إلى ذلك).
2 - أصل أو وجهة السفر:
يرتبط المسافر بمنطقة أو ولاية قضائية معرضة للخطر، على سبيل المثال الجنسية أو الأصل أو الوجهة، وتشمل الولايات القضائية عالية الخطورة الولايات القضائية المتأثرة بالحرب أو الإرهاب أو عدم الاستقرار، والولايات القضائية التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف مثل إيران وكوريا الشمالية وميانمار. وقد تشمل هذه الصلة الجنسية الحالية والسابقة للمسافر، والوجهة، والوجهة القادم منها، وما إذ تم العبور من قبل.
3 - أنماط السفر المشبوهة وتشمل مشاركة مسافرين أفراد عدة في تحركات مماثلة أو أنهم يظهرون أنماط سفر مماثلة، والأفراد الذين يدعون عدم معرفة بعضهم البعض رغم الارتباط الواضح، والتي تعكس أنماط تهريب السلع غير المشروعة مثل المخدرات وطرق الاتجار بالبشر، والتي تفتقر إلى المنطق الجغرافي أو السياسي أو الاقتصادي، وكذلك السفر المتكرر إلى مناطق عالية الخطورة السفر بانتظام إلى بلدان معروفة بمستويات عالية من النشاط الإجرامي أو غسل الأموال، ورحلات قصيرة متكررة، أو طرق طيران غير معتادة، أو تغييرات مفاجئة في خطط السفر.
4 - الوثائق المقدمة، وتتضمن تعرُض صفحات وثيقة السفر للتلف لإخفاء السفر السابق، استخدام المشتبه به وثائق سفر مختلفة لإخفاء السفر الماضي، الجنسية المذكورة في وثيقة السفر لا تتطابق مع جنسية المسافر، والوثائق المقدمة لشرح أصل النقود مزورة أو غير متوافقة مع قصة المسافر.
5 - البضائع المنقولة، وتشمل حيازة سلع غير مشروعة (المخدرات، خصوصاً الكبتاغون، والسلع المقلدة)، ولدى المسافر ارتباط سابق بالسلع عالية الخطورة، مثل حصوله على الإدانات الجنائية المتعلقة بالمخدرات والسلع المقلدة والكحول وما إلى ذلك، وعدم وجود تفسير لحيازة البضائع القادمة من منطقة ذات مخاطر عالية، ويكون المسافر في حوزته بشكل غير عادي أشياء صغيرة ثمينة مثل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأشياء الفنية والسلع الإلكترونية، ويكون المسافر بحوزته هاتف محمول (جديد) (مدفوع مسبقاً) بأرقام غير معروفة أو أرقام قليلة محفوظة في دليل الهاتف، وكذلك حيازة بطاقات ذات قيمة مخزنة لا يمكن اعتمادها في بلد المقصد، وحيازة مستندات أو عناصر أخرى تشير إلى حيازة أو التعامل في الأصول الافتراضية مثل محافظ ورقية، ومحافظ أجهزة، وعبارات أساسية.
6 - النقد، وهي عبارة عن مصدر العملة من منظمة غير ربحية، وزعم المسافر أن الأموال مخصصة لأغراض خيرية ولكن القصة غامضة أو غير متسقة، وإثبات جمع الأموال دون ترخيص، والعملات ذات المخاطر العالية، مثل الليرة السورية، الدينار العراقي، الريال الإيراني، وما إلى ذلك، وحجم العملة التي بحوزة المسافر يتجاوز الحد المسموح به في بلد الإصدار، ويتم نقل النقد بعملات متعددة، والعملة المنقولة لا تتطابق مع العملة الموجودة في الوجهة على سبيل المثال الدولار أو اليورو إلى العراق.
إضافة إلى العملة المسحوبة من مؤسسة مالية قريبة من الحدود، وحيازة كميات كبيرة من العملات من ولايات قضائية لا علاقة لها بالمسافر، والمبالغ المعلنة أو المفصح عنها لا تتطابق مع المبالغ الفعلية المسجلة، ولا يمكن تفسير مصدر الأموال، والنقود التي يزعم أنها من مؤسسة مالية ولكنها متسخة أو تالفة ومقيدة بأشرطة مطاطية، الأوراق النقدية التي يتم حملها بشكل مخفي أكثر من اللازم لمنع السرقة، وحيازة العملة المزيفة أو «BNI»، ولا يعترض المسافر عند طرح احتمالية مصادرة السلطات للعملة الوطنية.
English (US) ·